• Q 9-1　法改正の経緯、目的を教えてください。

• Q 9-2　他金融機関でも同様の手続が必要ですか。

• Q 9-3　「お取引時確認」の対象取引を詳しく教えてください。

• Q 9-4　「お取引時確認」ができない場合は、契約手続を行うことができませんか。

• Q 9-5　犯罪収益移転防止法や政省令の全文は、どこに記載されていますか。

• Q 9-6　実質的支配者とはどのようなものか詳しく教えてください。

• Q 9-7　上場企業の子会社の場合について教えてください。

• Q 9-8　「資本多数決法人」とは何ですか。

• Q 9-9　間接保有とは、具体的にどういうものですか。

• Q 9-10　直接保有とは何ですか。

• Q 9-11　外国の政府等において重要な公的地位を有する方とは何か、具体的に教えてください。

• Q 9-12　外国の政府等において重要な公的地位を有する方の家族とはどこまでが対象ですか。

• Q 9-13　議決権の保有者が「上場企業または上場企業の子会社」の場合について教えてください。

• Q 9-14　当社は株式会社で、上場企業の子会社ですが、個人である実質的支配者の特定方法について教えてください。

• Q 9-15　当社は株式会社ですが、実質的支配者をどのように特定すればよいですか

• Q 9-16　自社株買いにより、当社が当社の株式を30％保有しています。実質的支配者には、法人としての当社を申告すればよいですか。

• 1 サービス全般について (12)
• 2 新規ご契約手続き (6)
• 3 ご本人確認について (3)
• 4 届出事項の変更について (10)
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• 6 譲渡について (18)
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• 9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】 (16)
• 10 犯罪収益移転防止法の改正について【契約ご締結予定のお客さまへ】 (6)