10 犯罪収益移転防止法の改正について【契約ご締結予定のお客さまへ】

Q 10-1 「お取引時確認」の手続の流れについて教えてください。

A 10-1 

「お取引時確認 記録表」に必要事項をご記載いただき、必要書類とともにご提出ください。
お客さまご本人またはお客さまの実質的支配者が、「外国の政府等において重要な地位を占める方」またはそのご家族に該当する場合、追加申告書をご提出ください。
書類ご提出後、ご記載・ご申告いただいきました内容に問題がない場合は、「お取引時確認記録表」に記載いただいた「お客さま」、並びに「法人のお客さまの申込責任者さま」もしくは「個人事業主のお客さまの申込責任者さま」の双方のお届出住所に対して三菱UFJ銀行が「お礼状」を転送不要扱いの簡易書留郵便にて送付します。「お礼状」のお受け取りを三菱UFJ銀行が確認した時点で、取引時確認手続が完了となります。